03.04.2007 г.

Министърът на финансите Пламен Орешарски, по предложение на директора на Агенцията за финансово разузнаване /АФР/, спря съмнителна операция на стойност 9 хил. евро, свързана с предполагаема измама с кредитни карти. Съмненията са за неправомерно нареждане на средства от кредитни карти, извършвани от чуждестранно физическо лице по сметка на инвестиционен посредник - българско юридическо лице. Операцията е извършена без знанието на титулярите на кредитните карти и последващо нареждане за превод на акумулираните средства по сметка на лицето в чужбина.

След постъпил доклад от задължено лице по Закона за мерките срещу изпиране на пари, АФР незабавно извършва необходимите действия по събиране на допълнителна информация, след което министърът на финансите спира операцията за срок от 3 работни дни, съгласно чл. 12 ал. 1 от ЗМИП.

Материалите по случая са предадени на прокуратурата.